公告日期：2025-07-11

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行
定西高强度紧固件股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度修订经公司2025年7月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

定西高强度紧固件股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强定西高强度紧固件股份有限公司（简称“公司”）投资的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《定西高强度紧固件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物、无形资产或其他法律法规或规范性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险、银行及信托公司理财产品等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内（外）独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策，符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第五条 在投资事项的筹划、决议及协议签署、履行过程中涉及信息披露事宜时，按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的规定执行。

第六条 公司财务部为公司投资的职能管理部门，投资业务涉及的其他职能部门协助办理。

第二章 投资事项的提出及审批

第七条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外决策的决策主体，各自在《公司章程》、本制度规定的范围内，对公司的对外投资作出决策。

在公司为全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌公司期间，投资金额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准，下同）在最近一个会计年度经审计总资产 50%以上的，由股东会审议；投资金额在公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上、但低于 50%的，由董事会审议；投资金额低于公司最近一个会计年度经审计总资产 10%的，由董事长决定。

针对公司提供财务资助事项、对外提供担保事项，应当按照《公司章程》规定的审议程序执行。

若公司的对外投资决策属于关联交易事项的，应当按照《公司章程》规定的审议程序执行。

第八条 公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的对外投资事项，除另有规定或者损害股东合法权益的除外，豁免股东会审议。
第九条 股东会、董事会或董事长对投资事项作出决议时，与该投资事项有
关联关系或其他利害关系的股东、董事或总经理应当回避表决。

第三章 投资协议的签署与实施

第十条 经股东会、董事会或董事长决议通过后，董事长、总经理或其他授权代表处理投资相关事宜，包括但不限于签署有关法律文件。

第十一条 董事长、总经理或其他授权代表可根据具体情况先行签订投资协议草案，但该投资须经公司股东会、董事会或总经理等有关机构决议通过后方可生效和实施。

第十二条 投资协议草案由公司财务部与公司其他职能部门参与起草或准
备，也可由董事长、总经理指定人员起草或准备。重大投资协议应当经公司聘请的律师事务所审阅或出具法律意见书。

第十三条 任何个人不得超越公司规定程序擅自签订投资协议草案。

第十四条 有关投资协议生效后，签署阶段的项目人员应当及时将协议抄送公司财务部及其他相关职能部门，并将相关情况做成书面总结报告一并移交。
第十五条 公司总经理是对外投资方案实施的负责人。负责对投资项目实施的人、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。