公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-022

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行
定西高强度紧固件股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱平

6.会议列席人员：监事王醒明、潘存海、杨怀勇，高级管理人员刘春辉、马斌龙、鱼元军、张小萍、芮文渊和高级管理人员候选人秦海强

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司拟对《公司章程》进行修改并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规则》，并对如下相应规章制度进行了修订：

1、《股东会议事规则》；

2、《董事会议事规则》；

3、《关联交易管理制度》；

4、《对外担保管理制度》；

5、《对外投资管理制度》；

6、《利润分配管理制度》；

7、《信息披露管理制度》；

8、《承诺管理制度》；

9、《独立董事工作制度》；

10、《董事会审计委员会工作细则》；

公告编号：2025-022

11、《董事会提名委员会工作细则》；

12、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

13、《董事会战略委员会工作细则》；

14、《总经理工作细则》；

15、《董事会秘书工作细则》；

16、《投资者关系管理制度》；

17、《内幕信息知情人登记管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案第 1-9 项制度尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司总经理提名秦海强先生担任公司副总经理，任期期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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