公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-050

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行
定西高强度紧固件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数31,947,928 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-050

公司高级管理人员刘春辉、马斌龙、鱼元军、秦海强、张小萍列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规定及公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改并不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

本议案已经董事会审议通过，现提请股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,947,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,947,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-050

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 31,947,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 31,947,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 31,947,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有……
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