公告日期：2025-08-29

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行
定西高强度紧固件股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 13 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874279 定西高强 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师见证。
（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所

1.00 上市募集资金投资项目及可行性 √

的议案

关于设立募集资金专项账户并签

2.00 署募集资金三方监管协议的议案 √

关于公司向不特定合格投资者公

3.00 开发行股票并在北京证券交易所 √

上市前滚存利润分配方案的议案

关于公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所

4.00 上市后三年股东分红回报规划的 √

议案

关于制定公司向不特定合格投资

5.00 者公开发行股票并在北京证券交 √

易所上市后三年内稳定股价措施

预案的议案

关于公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所

上市相关责任主体承诺事项及约

6.00 束措施的议案关于公司向不特定 √

合格投资者公开发行股票并在北

京证券交易所上市被摊薄即期回

报的填补措施及相关承诺的议案

关于公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所

7.00 上市相关责任主体承诺事项及约 √

束措施的议案

关于公司不存在虚假陈述、误导性

8.00 陈述或者重大遗漏的承诺及相关 √

约束措施的议案

关于制定北京证券交易所上市后

9.00 适用的《公司章程（草案）……
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