公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-102

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行
定西高强度紧固件股份有限公司

关于公司 2025 年第三次临时股东会未能形成有效决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日发
出于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会的通知，审议以下议案：
（一）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》

（二）《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
（三）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

（四）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

（五）《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》

（六）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

（七）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》

（八）《关于公司不存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》

（九）《关于制定北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>及其附件的议案》

（十）《关于聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北

公告编号：2025-102

京证券交易所上市提供服务的议案》

（十一）《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

（十二）《关于修订、制定北京证券交易所上市后适用的公司相关内部治理制度的议案》

（1）《修订<关联交易管理制度（北交所上市后适用）>》

（2）《修订<对外担保管理制度（北交所上市后适用）>》

（3）《修订<对外投资管理制度（北交所上市后适用）>》

（4）《修订<利润分配管理制度（北交所上市后适用）>》

（5）《修订<信息披露管理制度（北交所上市后适用）>》

（6）《制定<募集资金管理制度（北交所上市后适用）>》

（7）《修订<承诺管理制度（北交所上市后适用）>》

（8）《修订<独立董事工作制度（北交所上市后适用）>》

（9）《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）>》
（10）《制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）>》

（11）《制定<股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）>》

（12）《制定<累积投票制实施细则（北交所上市后适用）>》

（十三）《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

（十四）《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

因公司未能及时做好网络投票相关准备工作，本次股东会未能有效召开，未就会议议案形成有效决议文件，为保护中小股东利益，切实保障股东会规范召开，
公司决定于 2025 年 10 月 10 日上午 10：00 召开 2025 年第三次临时股东会，重
新审议上述各项议案。

详见公司于2025年9月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-103）。公司对于上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

公告编号：2025-102

定西高强度紧固件股份有限公司
2025 年 9 月 16 日

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