公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-127

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行
定西高强度紧固件股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十三次会议审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”），并认真审阅了本次会议的各项议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定并按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度有关要求，作为公司独立董事，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，就本次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于前期会计差错更正的独立意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等法律法规和规范性文件，公司对会计差错更正符合公司实际情况，能够为投资者提供更为准确、可靠的信息，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。公司此次会计差错更正内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。作为公司独立董事，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

二、关于公开转让说明书更正的独立意见

本次对公开转让说明书的更正系依据会计差错更正后的 2022 年、2023 年、
2024 年和 2025 年 1-6 月财务报表进行调整，所涉及更正信息未对公司股东及其

公告编号：2025-127

他投资者利益造成损害。本次公开转让说明书的更正能够更加客观、公允的反映公司的实际情况，向投资者提供更加客观、准确的信息，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。作为公司独立董事，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

三、关于更正公司定期报告及其摘要的独立意见

本次公司对《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年半年度报告》、《2024年年度报告》及其摘要和《2025 年半年度报告》中涉及的有关信息进行更正后，能更准确地反映公司情况，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件，决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。作为公司独立董事，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

四、关于《定西高强度紧固件股份有限公司内部控制评价报告》及《定西高强度紧固件股份有限公司内部控制审计报告》的独立意见

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《定西高强度紧固件股份有限公司内部控制审计报告》符合相关法律法规及监管要求。作为公司独立董事，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

五、关于《定西高强度紧固件股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》的独立意见

公司最近三年一期非经常性损益明细表的编制符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，能够真实、准确、客观地反映公司最近三年一期的非经常性损益情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司本次非经常性损益情况鉴证工作的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。作为公司独立董事，我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

公告编号：2025-127

六、关于确认公司最近三年一期关联交易的独立意见

公司最近三年一期与各关联方所发生的关联交易定价公……
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