公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-128

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行
定西高强度紧固件股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十三次会议审议事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，我们作为定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

一、关于确认公司最近三年一期关联交易的事前认可意见

经审阅议案内容和资料，我们认为，公司最近三年一期关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司和全体股东的利益。交易定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，并经董事会审议后提交股东会审议。

特此公告。

定西高强度紧固件股份有限公司
独立董事：王小鹏、李宗峰、包彩红
2025 年 9 月 23 日

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