公告日期：2025-09-23

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行
定西高强度紧固件股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

定西高强度紧固件股份有限公司定于2025 年10 月10日召开 2025 年第三次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 29 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-103。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 9 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 31.9668%已发行
有表决权股份的股东朱平书面提交的《关于前期会计差错更正的议案》《关于公开转让说明书更正的议案》《关于更正公司定期报告及其摘要的议案》《关于<定西高强度紧固件股份有限公司内部控制评价报告>及<定西高强度紧固件股份有限公司内部控制审计报告>的议案》《关于<定西高强度紧固件股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》
《关于审议公司 2025 年半年度审计报告的议案》，提请在 2025 年 10 月 10 日召
开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案 1：关于前期会计差错更正的议案

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等法律法规和规范性文件，提
议对 2022 年度、2023 年度、2024 年半年度、2024 年度、和 2025 年半年度财务
报表及附注进行更正，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述会计差错更正情况出具专项说明的鉴证报告，并确认更正后的 2022 年度、2023 年度、2024年半年度、2024 年度、和 2025 年半年度财务报表及附注。

议案 2：关于公开转让说明书更正的议案

为确保公司《公开转让说明书》披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件，现提议对公司《公开转让说明书》中涉及的有关信息进行更正。
议案 3：关于更正公司定期报告及其摘要的议案

经审慎核查，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和
规范性文件，为保证信息披露的准确性，现提议对公司 2024 年 4 月 26 日披露的
《2023 年年度报告》及其摘要、2024 年 8 月 28 日披露的《2024 年半年度报告》、
2025 年 4 月 28 日披露的《2024 年年度报告》及其摘要和 2025 年 8 月 27 日披露
的《2025 年半年度报告》中涉及的有关信息进行更正。

议案 4：关于《定西高强度紧固件股份有限公司内部控制评价报告》及《定
西高强度紧固件股份有限公司内部控制审计报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司截至 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效
性进行了评价。现提议将《定西高强度紧固件股份有限公司内部控制评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《定西高强度紧固件股份有限公司内部控制审计报告》提交股东会审议。

议案 5：关于《定西高强度紧固件股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报
告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，现将立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于定西高强度紧固件股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》提交股东会审议。

议案 6：关于确认公司最近三年一期关联交易的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《定西高强度紧固件股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，现将公司最近三年一期发生的关联交易提交股东会审议。各位股……
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