公告日期：2025-10-10

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行
定西高强度紧固件股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 122 人，持有表决权的股份总数42,109,996 股，占公司有表决权股份总数的 93.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 15,100,000 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 2,265,000 股（含本数）。最终发行数量以在北京证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后，由公司和主承销商根据具体情况协商确定，并以中国证监会等监管部门核准数量为准。

（4）定价方式：

发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、
公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定；如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

（6）发行对象范围：

符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

（7）募集资金用途：

公司本次发行股票募集资金计划投资于以下项目（单位：万元）

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资金
投入金额

1 高端工业零部件智能制造基 新疆南山 18,000.00 14,219.87
地建设项目

2 高端工业零部件智能制造产 定西高强 16,000.00 12,795.00
业园（一期）项目

3 补充流动资金 定西高强 11,500.00 11,500.00

合计 - 45,500.00 38,514.87

若公司本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司通过自有资金或自筹资金予以解决。若本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理制度使用。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目先行投入，……
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