公告日期：2026-03-20

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行
定西高强度紧固件股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议
公司 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2025 年度独立董事述职报告。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：
2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司已编制 2025 年度财务报表，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况和经营成果进行审计并出具了审计报告。现将公司 2025 年度财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年度审计报告提交董事会审议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司已编制并拟对外披露《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，现提请董事会审议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：
2026-006）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.……
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