公告日期：2026-03-20

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王小鹏、李宗峰、包彩红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王小鹏先生，公司独立董事，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，博士研究生，教授。1996 年 7 月至 1999 年 8 月在西安交通大学任教师，
1999 年 9 月至 2002 年 4 月西安交通大学研究生在读，2002 年 4 月至今在西安交
通大学任教师。现任公司独立董事。

李宗峰先生，公司独立董事，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，硕士研究生，律师。2013 年 7 月至 2020 年 12 月在甘肃正天合律师事务
所任律师助理/律师；2020 年 12 月至今在北京德恒（兰州）律师事务所任律师/合伙人。现任公司独立董事。

包彩红女士，公司独立董事，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。1997 年 7 月至 2000 年 8 月，在兰
州正邦会计师事务所任审计助理；2000 年 9 月至 2006 年 5 月在甘肃励致会计师
事务所历任事务所的审计助理、审计项目经理、审计部部长、副所长；2006 年 6
月至 2011 年 12 月在甘肃长青置业发展有限公司任财务总监；2012 年 2 月至 2019
年 12 月，在瀚华担保股份有限公司甘肃分公司任总经理助理、副总经理；2020

年 1 月至 2021 年 7 月任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所高级合伙
人、执行所长；2021 年 8 月至今任甘肃励致安远会计师事务所（普通合伙）高级合伙人、副所长、执行事务合伙人。现任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事王小
鹏、李宗峰、包彩红会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王小鹏 11 11 0 0 否 5

包彩红 11 11 0 0 否 5

李宗峰 11 11 0 0 否 5

2025 年度各独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，认真履行了专门委员会委员的职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰对公司 2025 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况……
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