公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-016

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行
定西高强度紧固件股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十九次会议审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定并按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度有关要求，作为定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，就公司第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

我们认为，公司编制的 2025 年度财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告符合有关法律法规及监管政策的要求，真实反应了公司 2025 年的财务状况与经营成果，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。
二、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经核查，公司 2025 年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律法规、公司章程的有关规定，2025 年度报告及其摘要所含信息对公司本年度的经营管理及财务状况给予全面、真实、准确的反映，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

三、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司 2025 年度利润分配方案考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平及长远发展等因素，是根据公司实际情况作出的决定，公司董事会对该项议案的表决程序符合相关规定。因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

公告编号：2026-016

四、《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司 2025 年度与各关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

五、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

公司预计 2026 年度日常性关联交易为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事对相关议案进行了回避表决，其程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

六、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次董事会拟聘任的总经理具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，不属于失信联合惩戒对象。公司本次董事会在审议《关于聘任公司总经理的议案》时，审议程序合法有效。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意该议案。

七、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次董事会拟聘任的副总经理具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，不属于失信联合惩戒对象。公司本次董事会在审议《关于聘任公司副总经理的议案》时，审议程序合法有效。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意该议案。

八、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，董事会提出的董事 2026 年度薪酬方案以公司所处行业和地区的薪酬水平为指导，以企业经营业绩为基础，符合公司实际经营情况，薪酬方案在行业内具有一定的竞争力，对全体董……
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