公告日期：2026-04-13

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行
定西高强度紧固件股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 65 人，持有表决权的股份总数36,073,288 股，占公司有表决权股份总数的 79.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会已通过2025 年度董事会工作报告，现提请股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,073,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会已通过2025 年度独立董事述职报告，现提请股东会审议。

详 见 公 司 2026 年 3 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,073,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司已编制 2025 年度财务报表，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况和经营成果进行审计并出具了审计报告。现将公司 2025 年度财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告提交股东会审议。

详 见 公 司 2026 年 3 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,073,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已编制《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，公司董事会已通过上述报告及摘要，现提请股东会审议。

详 见 公 司 2026 年 3 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,073,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。