公告日期：2024-06-26

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北京市君合律师事务所

关于湖北楚大智能装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市之

法律意见书

二零二四年六月

目 录

释 义...... 2
正 文...... 7
一、 本次发行及上市的批准和授权...... 7
二、 本次发行及上市的主体资格 ...... 7
三、 本次发行及上市的实质条件 ...... 8
四、 发行人的设立 ......12
五、 发行人的独立性 ......13
六、 发起人和股东 ......13
七、 发行人的股本及其演变 ......14
八、 发行人的业务 ......14
九、 关联交易及同业竞争 ......15
十、 发行人的主要财产 ......20
十一、 发行人的重大债权债务 ......24
十二、 发行人的重大资产变化及兼并收购 ......25
十三、 发行人公司章程的制定与修改 ......25
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......26
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......27
十六、 发行人的税务......28
十七、 发行人的环境保护、安全生产、产品质量、技术标准及社会保障 ......28
十八、 发行人募集资金的运用 ......30
十九、 发行人的业务发展目标......32
二十、 发行人的重大诉讼、仲裁或行政处罚 ......32
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价......33
二十二、 需要说明的其他事项......34
二十三、 结论意见......37

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
楚大智能、公司、发行人 指 湖北楚大智能装备股份有限公司

楚大有限 指 湖北楚大智能装备有限公司，公司前身（曾用名为“荆门
市楚大机电有限公司”）

湖北共创兴 指 湖北共创兴投资管理中心（有限合伙），公司的股东

楚荆盈创 指 湖北楚荆盈创高新股权投资基金合伙企业（有限合伙），
公司的股东

创想科技 指 武汉创想科技投资合伙企业（有限合伙），公司的股东

楚大研究院 指 楚大智能（武汉）技术研究院有限公司，公司的全资子公
司

湖北埃斯顿 指 埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司，公司的参股公司

下属子公司 指 公司的全资、控股子公司或通过其他方式纳入合并财务报
表的法人或其他组织

分支机构 指 公司及其下属子公司依法设立的分公司

保荐机构、主承销商 指 国投证券股份有限公司

中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

本所 指 北京市君合律师事务所

本次发行及上市 指 发行人本次拟向不特定合格投资者公开发行股票，并经审
核同意在北交所上市交易的行为

报告期、最近三年 指 2021 年度、……
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