公告日期：2025-03-07

证券代码：874280 证券简称：楚大智能 主办券商：国投证券
湖北楚大智能装备股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：四楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司内部
控制自我评价报告》（公告编号：2025-003）和《湖北楚大智能装备股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<非经常性损益的专项核查报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司非经常性损益的专项核查报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司 2024年度审计报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司湖北楚大智能装备股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认 2024 年关联交易以及预计 2025 年度日常性关联交易
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于确认公司 2024 年关联交易公告》（公告编号：2025-008）和《湖北楚大智能装备股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会根据 2024 年履行情况，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司主要经营情况，编制《2024 年度财务决算……
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