公告日期：2025-11-11

证券代码：874280 证券简称：楚大智能 主办券商：国投证券
湖北楚大智能装备股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：邓家辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）和《湖北楚大
智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晖、过文俊、吴攀对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第二届非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。

公司董事会提名邓家辉、蔡志相、黄加贵、范生政、邓霁云为第二届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第二届董事会职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）。以上任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晖、过文俊、吴攀对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第二届独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章制度及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。

公司董事会提名过文俊先生、吴攀先生、王晖先生为公司第二届董事会独立
董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晖、过文俊、吴攀对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

1.《湖北楚大智能装备股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-051）。
2.《湖北楚大智能装备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-052）。
3.《湖北楚大智能装备股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-053）。
4.《湖北楚大智能装备股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2025-054）。
5.《湖北楚大智能装备股份有限公司关联交易管理办法 》（ 公告编号：2025-055）。

6.《湖北楚大智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）。

7.《湖北楚大智能装备股份有限公司利润分配管理制度 》（ 公告编号：2025-057）。

8.《湖北楚大智能装备股份有限公司承诺管理制度》（公告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。