公告日期：2026-03-11

湖北楚大智能装备股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北省荆门市掇刀区荆南大道1号

主办券商

国投证券

(深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦)
2026年3月

声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事（董事会审计委员会委员）签名：

全体高级管理人员签名：

湖北楚大智能装备股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 9 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 13 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 15 -
四、 特殊投资条款 ......- 16 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 16 -
六、 其他需说明的事项（如有） ......- 16 -
七、 有关声明 ......- 17 -
八、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

楚大智能、发行人、本公司、公 指 湖北楚大智能装备股份有限公司
司、挂牌公司

本次股票发行、本次发行 指 湖北楚大智能装备股份有限公司 2025 年第一次股
票定向发行

附生效条件股票认购合同、股票 指 《湖北楚大智能装备股份有限公司附生效条件的股
认购合同 票认购合同》

补充协议 指 《湖北楚大智能装备股份有限公司附生效条件的股
票认购合同》之补充协议

投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》规定的投资者

发行对象/认购对象/本次股票发 本次股票发行的认购人，即机构投资者上海上电科
行对象 指 智研坊私募投资基金合伙企业（有限合伙）和自然
人投资者 WANG JIEGAO 先生

本次发行、本次股票发行、本次 指 公司定向发行不超过 1,542,858 股（含）公司普通股
定向发行 的行为

控股股东、实际控制人 指 湖北楚大智能装备股份有限公司的控股股东、实际
控制人邓家辉先生

湖北共创兴 指 湖北共创兴投资管理中心（有限合伙），公司的员
工持股平台

楚荆盈创 指 湖北楚荆盈创高新股权投资基金合伙企业（有限合
伙），公司股东

创想科技 指 武汉创想科技投资合伙企业（有限合伙），公司股
东

远见资本 指 湖北远见资本创业投资基金管理有限公司，楚荆盈
创的执行事务合伙人

上电科智研坊 指 上海上电科智研坊私募投资基金合伙企业（有限合……
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