公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-051

证券代码：874280 证券简称：楚大智能 主办券商：国投证券
湖北楚大智能装备股份有限公司

第二届董事会第四次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《湖北楚大智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，湖北楚大智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第二届董事会第四次会议的相关议案进行了核查，现发表独立意见如下：

一、《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

我们认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，真实反映了公司 2025 年年度的经营成果和财务状况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议
案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于确认 2025 年关联交易的议案》

我们认为：公司与关联方的关联交易是基于日常生产经营需要，关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于确认 2025 年关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于确认 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》

公告编号：2026-051

我们认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定并发放的，符合相关法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意《关于确认 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

我们认为：公司 2025 年度权益分派预案综合考虑了公司的经营状况、所处发展阶段及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》
我们认为：《内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制体系建设和运作的情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于公司<非经常性损益的专项核查报告>的议案》

我们认为：公司非经常性损益明细表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映了公司实际情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司<非经常性损益的专项核查报告>的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、《关于确认 2025 年度审计报告的议案》

我们认为：公司 2025 年度审计报告真实反映了公司稳健的财务状况，内容符合法律法规和规范性文件要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司的审议、决策程序合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于确认 2025 年度审计报告的议案》并同意将该议

公告编号：2026-051

案提交公司股东会审议。

八、《关于授权使用部分闲置自有资金购……
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