公告日期：2025-04-29

证券代码：874281 证券简称：联川生物 主办券商：国金证券
杭州联川生物技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街 758 号 1 号楼 9A 层 杭
州联川生物技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郎秋蕾女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数46,491,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,963,742 股，占公司有表决权股份总数的 6.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事周小川、谈迎春因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

依据公司年度经营状况，公司编写了《杭州联川生物技术股份有限公司 2024年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州联川生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《杭州联川生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年, 杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司全体股东负责的态度，认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，充分发挥作用，带领公司实现了平稳健康发展。依据公司董事会 2024年度工作情况，公司董事会编写了《杭州联川生物技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年, 杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司全体股东负责的态度，认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，充分发挥作用，带领公司实现了平稳健康发展。依据公司监事会 2024年度工作情况，公司监事会编写了《杭州联川生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年, 杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）经过公司管理层和全体员工的不懈努力，取得了良好的经营业绩。结合一年来公司经营情况和财务状况，现编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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