公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-070

证券代码：874281 证券简称：联川生物 主办券商：国金证券
杭州联川生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：联川生物会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郎秋蕾女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数46,371,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 16,790,610 股，占公司有表决权股份总数的 36.11%。

公告编号：2025-070

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 4 人，董事周小川、谈迎春、方刚、厉国威因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张瑛因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司补选独立董事的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于2025年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州联川生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,371,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

比例 票 比例 票 比例
序 名称 票数

号 （%） 数 （%） 数 （%）

1 《关于公司补选独立 11,793,000 100% 0 0% 0 0%
董事的议案》

公告编号：2025-070

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：汪亚辉、陈璐瑶
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

厉国威 独立董事 离任 2025-06-09 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

董黎明 独立董事 就任 2025-06-……
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