公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-079

证券代码：874281 证券简称：联川生物 主办券商：国金证券
杭州联川生物技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街 758 号 1 号楼 9A 层
杭州联川生物技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：郎秋蕾

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事周小川、董黎明因人在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出 2025 年半年度财务报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-079

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。现提请公司董事会审阅并批准报出前述《审计报告》。

具体内容详见公司于2025年9月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州联川生物技术股份有限公司 2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-080）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行
了评价，编制了内部控制自我评价报告，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制执行情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。现提请公司董事会批准报出公司前述报告。

具体内容详见公司于2025年9月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州联川生物技术股份有限公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-081）、《杭州联川生物技术股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-082）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-079

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准报出公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市，公司编制了 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月非经常性损益明细
表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》。现提请公司董事会审阅并批准报出公司前述非经常性损益明细表及鉴证报告。

具体内容详见公司于2025年9月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州联川生物技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-083）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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