公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-019

证券代码：874281 证券简称：联川生物 主办券商：国金证券

杭州联川生物技术股份有限公司

职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2026年第一
次职工代表大会会议审议并通过《关于选举公司第四届董事会职工 代表董事人选》的议案。

任命陈志锋先生为公司职工代表董事，任职与第四届董事会任 期相同。上述任命人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司 章程》规定应进行董事会换届选举。公司召开2026年第一次职工代表 大会，选举陈志锋先生为第四届董事会职工代表董事。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2026-019

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门 规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情 形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情 形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合相关法律法规的规定，符合公司战略规划和实际 发展需要，有助于公司治理结构的完善，不会对公司的生产、经营 产生不利影响。
三、备查文件目录

《杭州联川生物技术股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

杭州联川生物技术股份有限公司
董事会
2026年4月2日

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