公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-002

证券代码：874282 证券简称：尚博医药 主办券商：中泰证券
济南尚博医药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司一楼 106 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王武宝
6.召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时

公告编号：2024-002

间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 158,463,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，负责公司财务审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

同意公司根据公司的经营计划安排，预计公司 2024 年将会和关联方发生日常经营相关的关联交易，包括商品采购和销售、房屋租赁等，预计 2024 年年度日常经营性关联交易金额 12,076.15 万元。2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,846,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东济南圣泉集团股份有限公司、英国宝欧信特有限公司与本项议案内容存在关联关系，须回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司 2024 年度计划向相关商业银行申请不超过 1.5 亿元的银行敞口授信额度（包含延续和新增），具体以公司与各商业银行签署的授信

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合同约定为准。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项
提请董事会或股东大会审批。公司提请股东大会授权公司董事长或其
指定人员具体办理相关授信及融资事宜，签署相关的协议及其他相关
融资资料。（包括以公司资产提供相应抵押或质押担保等）。相关授权
自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,7……
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