公告日期：2024-05-13

证券代码：874282 证券简称：尚博医药 主办券商：中泰证券

济南尚博医药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司一楼 106 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王武宝
6.召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 158,463,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行 股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不须回避表决。
（二）审议通过《《2023 年度监事会工作报告》》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会共召开两次会议，对企业相关事务进行了认真审查，充分发挥了监事会的监督职能，切实保障了公司和股东利益，2023 年度，监事会认为公司董事、经理和其它高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不须回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

独立董事许国超先生、秦伟帅先生、王玲娣女士就 2023 年度工作情况向董事会作述职报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《济南尚博医药股份有限公司 2023 年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不须回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2023
年度财务决算及 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,463,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不须回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

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