公告日期：2025-03-31

证券代码：874282 证券简称：尚博医药 主办券商：中泰证券
济南尚博医药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 10 点。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874282 尚博医药 2025 年 4 月 15
日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

（七）会议地点

山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南尚博医药股份有限 公司一楼 106 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况
及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会共召开两次会议，对企业相关事务进行
了认真审查，充分发挥了监事会的监督职能，切实保障了公司和股 东利益，2024 年度，监事会认为公司董事、经理和其它高级管理人 员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的 行为。
（三）审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》

独立董事许国超先生、秦伟帅先生、王玲娣女士就 2024 年度
工作情况向董事会作述职报告。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

同意对外披露《2024 年年度报告》及其摘要。

（五）审议《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》

公司根据 2024 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了
2023 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配的预案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长 远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经 公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2024 年度公司不进行利润分
配。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务审计工作。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司的经营计划安排，预计公司 2025 年将会和关联方发
生日常经营相关的关联交易，包括商品采购和销售、房屋租赁等，
预计 2025 年年度日常经营性关联交易金额 11，580.00 万元。具体
内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为济南圣泉集团股份有限公司、英国宝欧信特有限公司。
（九）审议《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公 司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资
金，公司 2025 年度计划向相关商业银行申……
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