公告日期：2025-12-15

证券代码：874282 证券简称：尚博医药 主办券商：中泰证券
济南尚博医药股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议 ：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南尚博医药
股份有限公司一楼 106 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以电话、微信及
电子邮箱方式发出

5.会议主持人：董事长王武宝

6.会议列席人员：公司监事及高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、法规、《公司章程》的有关规 定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公 司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相 关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监 事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行 《公司章程》的相关条款进行修订。公司《监事会议事规则》同步 废止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，对《济南尚博医药股份有限公司股东会议事规 则》、《济南尚博医药股份有限公司董事会议事规则》、《济南尚博医
药股份有限公司对外担保管理制度》、《济南尚博医药股份有限公司 关联交易决策制度》、《济南尚博医药股份有限公司-规范与关联方 资金往来的管理制度》、《济南尚博医药股份有限公司对外投资管理 制度》、《济南尚博医药股份有限公司独立董事工作制度》、《济南尚 博医药股份有限公司利润分配管理制度》等需股东会审议的公司治 理相关制度进行修订。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许国超、秦伟帅、王玲娣对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订并制定无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂 牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，对《济南尚博医药股份有限公司信息披露管理 制度》、《济南尚博医药股份有限公司投资者关系管理制度》、《济南 尚博医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》无需股东会审 议的公司治理相关制度进行修订。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审 计委员会，经审议通过，审计委员会成员如下：王玲娣、秦伟帅、 王武宝，由独立董事王玲娣担任审计委员会召集人。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

同意于2025年12月31日召开济南尚博医药股份有限公司20……
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