公告日期：2023-06-30

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

Baoji Xinnuo New Metal Materials Co.,Ltd

陕西省宝鸡市高新开发区凤凰 6 路南段 6 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

开源证券

地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

2023 年 6 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

股份公司成立后，公司建立了较为完善的“三会”制度，并根
据实际情况，制定了适应公司发展需要的《公司章程》及在
关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的
公司治理风险 公司治理制度，进一步健全了公司治理结构。但鉴于上述各
项管理制度的执行尚需经过实践检验，公司治理和内部控
制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来公司经营
中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续
稳定健康发展的风险。

截至本公开转让说明书签署之日，公司生产、办公用房屋产
权证书正在办理中，尚未取得。基于上述情况，公司控股股
未取得房产证风险 东、实际控制人出具承诺承担因不动产相关问题被处罚或
搬迁而产生的损失或费用，但公司仍存在一定的被相关部
门处罚及责令拆除房屋建筑物的风险，可能会对公司生产
经营的稳定性和持续经营产生不利影响。

报告期内，公司曾存在劳务派遣比例超过 10%的情况，存在
可能受到行政处罚的风险。截至本公开转让说明书签署之
劳务派遣风险 日，公司劳务派遣比例已降至 10%以下。若公司在今后的生
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。