公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-002

证券代码：874283 证券简称：鑫诺特材 主办券商：开源证券
宝鸡鑫诺特材股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与线上相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长郑永利

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《宝鸡鑫诺特材股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事苗国东、孙文泽因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请航天航空 02 工程项目贷款的议案》

公告编号：2024-002

1.议案内容：

为保证航天航空 02 工程项目的顺利实施，根据公司 2024 年财务预算情况，
公司拟向合作银行申请不超过 5000 万元的中长期项目贷款授信。授信起始时间、授信期限以及额度最终以实际审批为准。此授信额度由公司持有“陈仓区磻溪镇
磻溪河路西段 5 号 1 幢等 18 幢楼”抵押担保、实际控制人郑永利及其配偶提供
无偿担保，最终条件由公司与相关银行等金融机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 4 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，
并由股东大会审议本次会议需提交股东大会的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。