公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-004

证券代码：874283 证券简称：鑫诺特材 主办券商：开源证券
宝鸡鑫诺特材股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，召开程序合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874283 鑫诺特材 2024 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请航天航空 02 工程项目贷款的议案》

为保证航天航空 02 工程项目的顺利实施，根据公司 2024 年财务预算情况，
公司拟向合作银行申请不超过 5000 万元的中长期项目贷款授信。授信起始时间、授信期限以及额度最终以实际审批为准。此授信额度由公司持有“陈仓区磻溪镇
磻溪河路西段 5 号 1 幢等 18 幢楼”抵押担保、实际控制人郑永利及其配偶提供
无偿担保，最终条件由公司与相关银行等金融机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。详见公司于
2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露
的《关于拟向银行申请授信暨资产抵押公告》（公告编号 2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

公告编号：2024-004

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书-曹一帆联系电话 0917-6758799
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股……
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