公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-011

证券代码：874283 证券简称：鑫诺特材 主办券商：开源证券
宝鸡鑫诺特材股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，召开程序合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874283 鑫诺特材 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度监事会工作报告。（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度董事会工作报告。（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度财务决算报告。（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2024 年度财务预算报告。（五）审议《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《宝鸡鑫诺特材股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007 号）及《宝鸡鑫诺特材股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008 号）。
（六）审议《关于 2023 年利润分配方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司目前的经营情况和财务状况，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

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（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买保本型理财产品，获得额外的资金收益，并为公司和股东谋取较好的投资回报。详见公司于
2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露
的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作。详见公司于 2024年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com……
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