公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-019

证券代码：874283 证券简称：鑫诺特材 主办券商：开源证券
宝鸡鑫诺特材股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑永利

6.会议列席人员：高级管理人员、监事、职工代表

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《宝鸡鑫诺特材股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-020 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年综合授信额度核定及授信的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-021 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，
并由股东大会审议本次会议需提交股东大会的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

宝鸡鑫诺特材股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日

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