公告日期：2025-05-16

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

公司章程

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股东持股情况...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开...... 11

第六节 股东大会的表决和决议...... 13
第五章 董事会 ...... 15

第一节 董事...... 15

第二节 董事会...... 18
第六章 经理及其他高级管理人员...... 22
第七章 监事会 ...... 24

第一节 监事...... 24

第二节 监事会...... 25

第三节 监事会决议...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26

第一节 财务会计制度...... 26

第二节 会计师事务所的聘任...... 27
第九章 投资者关系管理及信息披露...... 27
第十章 通知 ...... 28
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29

第一节 合并、分立、增资和减资...... 29

第二节 解散和清算...... 30
第十二章 修改章程...... 31

第十三章 附 则 ...... 32

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 宝鸡鑫诺特材股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》
及其他法律法规和规范性文件的规定，经由宝鸡鑫诺新金属材料有限公司整体变更成立的股份有限公司。

第三条 公司的设立方式为发起设立。

第四条 公司在宝鸡市市场监督管理局高新开发区分局注册登记。

第五条 公司注册名称：宝鸡鑫诺特材股份有限公司

第六条 公司住所：陕西省宝鸡市高新开发区凤凰 6 路南段 6 号。

第七条 公司注册资本为 2490.55 万元人民币。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书、总工程师。

第十二条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营范围

第十三条 公司的经营范围为：有色金属压延加工；黑色金属铸造；钢
压延加工；有色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处
理加工；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；通用零部件制造；机械零
件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；新型金属功能材料销售；高
性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基……
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