公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-017

证券代码：874283 证券简称：鑫诺特材 主办券商：开源证券
宝鸡鑫诺特材股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 13 日审议并
通过：

提名郑永利先生为公司董事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,304,100 股，占公司股本的 49.4031%，不是失信联合惩戒对象。

提名董军利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,136,000 股，占公司股本的 16.6068%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,984,000 股，占公司股本的 11.9813%，不是失信联合惩戒对象。

提名苗国东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,260,000 股，占公司股本的 9.0743%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙文泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 905,900股，占公司股本的 3.6373%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-017

提名郑浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历
郑浩先生，1998 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于加拿大麦克马斯特大学金融学专业。2020年6月至2020年9月，任Absolute Return
Fund 实习研究分析员；2021 年 1 月至 2022 年 5 月，任陕西财控商业保理有限公司业
务员；2022 年 5 月至今，历任宝鸡鑫诺特材股份有限公司证券事务代表、销售经理。现任宝鸡鑫诺特材股份有限公司生产负责人。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 13 日审议并
通过：

提名陈建军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 12 日
审议并通过：

选举李丽红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。