公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-018

证券代码：874285 证券简称：金城齿轮 主办券商：东北证券
常州市武进金城齿轮股份有限公司

关于修订相关公司治理制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《股东会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》等制度。

上述议案已经常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。本议案具体审议情况请详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-019）和《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-020）。二、修订相关公司治理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，结合公司实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

披露公告
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会

编号

1 《董事会议事规则》 修订 是 2025-011

2 《对外担保管理制度》 修订 是 2025-012

3 《对外投资管理制度》 修订 是 2025-013

公告编号：2025-018

4 《股东会议事规则》 修订 是 2025-014

5 《关联交易决策制度》 修订 是 2025-015

6 《监事会议事规则》 修订 是 2025-016

7 《信息披露管理制度》 修订 是 2025-017

三、备查文件

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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