公告日期：2025-03-21

证券代码：874286 证券简称：春光集团 主办券商：中金公司
山东春光科技集团股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 8 月 7 日经公司第一届董事会第六次会议审议通过，并
于 2024 年 8 月 23 日经公司二〇二四年第一次临时股东大会审议通过，自公司
股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东春光科技集团股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范山东春光科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股东大会的组织管理和议事程序，保障公司股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以 下简称“法律法规”）及《山东春光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”），并结合公司的具体情况，制订本《山东春光科技集团股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称“本议事规则”）。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定
召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。
第四条 公司召开股东大会时可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律法规、公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人的资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的召集

第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。

第六条 有下述情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程规定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律法规、公司章程及本议事规则规定的其他情形。

第七条 股东大会由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律法规、公司章程和本议事规则的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律法规、公司章程和本议事规则的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会或监事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会或监事会提出。董事会或监事会应当根据法律法规、公司章程和本议事规则的规定，在收到请求后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会……
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