公告日期：2025-03-27

证券代码：874286 证券简称：春光集团 主办券商：中金公司
山东春光科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 3 月 26 日由公司第一届董事会第
八次会议审议通过。本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874286 春光集团 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为本次股东大会的见证律师。
（七）会议地点

公司 303 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东春光科技集团股份有限公 司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《山东春光科技集团股份有限公 司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，基于公司 2024 年度实
际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会编制了《山东春光科技集团股份 有限公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报《山东春光 科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，监事会在对公司 2024 年度
工作情况进行回顾总结及对 2025 年度工作进行规划的基础上，编制了《山东 春光科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表 监事会汇报《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。（四）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东春光科技集团股份有限公 司独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-020)。
（五）审议《关于公司二〇二四年度审计报告及财务报表的议案》

公司根据相关法律法规编制了 2024 年财务报表，并由致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对财务报表出具了无保留意见的《审计报告》，公司拟批准 报出上述财务报表和审计报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2024
年资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了总结。
（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战
略、市场和生产经营能力，编制了《山东春光科技集团股份有限公司 2025 年 度财务预算方案》。
（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国……
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