公告日期：2025-03-27

证券代码：874286 证券简称：春光集团 主办券商：中金公司
山东春光科技集团股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司 303 会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长韩卫东先生

6.会议列席人员：公司监事、总经理和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈为因工作原因以通讯方式参与表决

董事江轩宇因工作原因以通讯方式参与表决

董事张成钢因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
等规定，编制了 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-011)、 《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025- 012)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，基于公司 2024 年度实
际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报 告》，并由董事长代表董事会进行汇报《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司总经理对公司 2024 年度的经营
情况做出具体报告，并谋划部署 2025 年相关工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东春光科技集团股份有限公司独 立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-020)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司二〇二四年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规编制了 2024 年财务报表，并由致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对财务报表出具了无保留意见的《审计报告》，公司拟批准 报出上述财务报表和审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2024
年资产状况、经营成果、现金流量……
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