公告日期：2025-03-27

证券代码：874286 证券简称：春光集团 主办券商：中金公司
山东春光科技集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司 303 会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
等规定，编制了 2024 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、 《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，监事会在对公司 2024 年度
工作情况进行回顾总结及对 2025 年度工作进行规划的基础上，编制了《山东 春光科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表 监事会汇报《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司二〇二四年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规编制了 2024 年财务报表，并由致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对财务报表出具了无保留意见的《审计报告》，公司拟批准 报出上述财务报表和审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2024
年资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战
略、市场和生产经营能力，编制了《山东春光科技集团股份有限公司 2025 年 度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东春光科技集团股份有限公 司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

（1）……
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