公告日期：2025-04-16

证券代码：874286 证券简称：春光集团 主办券商：中金公司
山东春光科技集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司 303 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及 有关法律、法规的规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数164,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 164,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，基于公司 2024 年度实
际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会编制了《山东春光科技集团股份
有限公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报 2024 年度
工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 164,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，监事会编制了《山东春光科 技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会 对 2024 年度监事会工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 164,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东春光科技集团股份有限公司独 立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-020)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 164,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司二〇二四年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规编制了 2024 年财务报表，并由致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对财务报表出具了无保留意见的《审计报告》。
2.……
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