公告日期：2025-06-11

证券代码：874286 证券简称：春光集团 主办券商：中金公司
山东春光科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及 有关法律、法规的规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数164,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

本次股东大会未提供网络投票方式，全体股东均以通过现场和通讯方式参加本次股东大会，并均通过现场和通讯投票表决，全体股东均不存在因公司未提供
网络投票而无法参与投票的情况，有效保障了全体股东利益。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板
上市方案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所
创业板上市（以下“本次发行”），具体方案如下：

（1）发行股票种类、面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（2）发行主体

公司公开发行新股，不涉及老股转让。

（3）发行股票数量

本次计划向社会公众公开发行不超过 5,493.33 万股人民币普通股（A 股）
股票，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。最终发行数量依据 中国证监会注册的发行规模确定，并由股东大会授权董事会与主承销商在中国 证监会注册的发行规模内，根据具体情况协商确定最终发行股票数量。

（4）发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开通创业板股票交易权限的自 然人、法人等投资者（法律法规等禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券 交易所另有规定的，按照其规定处理。

（5）定价方式

本次发行的定价方式将根据向网下投资者初步的询价结果，由发行人和保
荐机构（主承销商）协商确定，或按中国证监会或深圳证券交易所认可的其他 方式确定。

（6）发行方式

本次发行将采取网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式。

（7）承销方式

主承销商以余额包销方式承销。

（8）上市地点及板块

深圳证券交易所创业板。

（9）发行与上市时间

公司取得中国证监会公开发行股票注册文件之日起 12 个月内自主选择新
股发行时点；取得深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定 公司股票上市时间。

（10）发行费用

本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费 等其他费用均由公司承担。

（11）募集资金用途

本次发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于智慧电源磁电材料项目、 研发中心升级建设项目和补充流动资金。

（12）决议有效期限

本决议有效期限自公司股东大会决议通过之日起 24 个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 164,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通……
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