公告日期：2025-09-30

证券代码：874286 证券简称：春光集团 主办券商：中金公司
山东春光科技集团股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过
《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》，议案表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交给股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

山东春光科技集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范山东春光科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股东会的组织管理和议事程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规 定及《山东春光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并 结合公司的具体情况，制订本《山东春光科技集团股份有限公司股东会议事规 则》（以下简称“本议事规则”）。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定
召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第三条 公司召开股东会时可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律法规、公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人的资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。

第五条 有下述情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程规定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律法规、公司章程及本议事规则规定的其他情形。

第六条 股东会由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临
时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律法规、公司章程和本议事规则的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由。

第八条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规、公司章程和本议事规则的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会或审计委员会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会或审计委员会提出。董事会或审计委员会应当根据法律法规、公司章程和本议事规则的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 ……
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