公告日期：2025-09-30

证券代码：874286 证券简称：春光集团 主办券商：中金公司
山东春光科技集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、取消监事会的情况

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》及其附件相关条款亦作出相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

2、因取消监事会，删除了“监事会”“监事”等相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，“监事”调整为“审计委员会成员”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为适应建立现代企业制度的 第一条 为维护山东春光科技集团股
需要，规范山东春光科技集团股份有 份有限公司（以下简称“公司”或限公司（以下简称“公司”）的组织和 “本公司”）、股东、职工和债权人的行为，维护公司、股东、职工和债权人 合法权益，规范公司的组织和行为，根的合法权益，特根据《中华人民共和国 据《中华人民共和国公司法》（以下简公司法》（以下简称“《公司法》”） 称“《公司法》”）、《中华人民共和国《中华人民共和国证券法》（以下简称 证券法》（以下简称“《证券法》”）“《证券法》”）《非上市公众公司监 和其他有关规定，制定本章程。
督管理办法》《非上市公众公司监管指
引第 3 号——章程必备条款》《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》和其他有关法律、法规和规范性文
件的规定，制订本章程。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议及国家授权的主管部 作出决议及国家授权的主管部门批准门批准（如需）后，可以采用下列方式 （如需）后，可以采用下列方式增加资
增加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； 向现有股东派送红股；

（四）以公司的公积金转增股本； （四）以公司的公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 法律、行政法规规定以及中国证监会

监会批准的其他方式。 批准的其他方式。

第二十二条 公司因本章程第二十一 第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形 条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会 收购本公司股份的，应当经股东会决决议；公司因本章程第二十一条第 议；公司因本章程第二十二条第（三）（三）项、第（五）项、第（六）项规 项、第（五）项、第（六）项规定的情定的情形收购本公司股份的，应当通 形收购本公司股份的，依照股东会的过公开的集中交易方式进行，依照股 授权，经三分之二以上董事出席的董东大会的授权，经三分之二以上董事 事会……
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