公告日期：2025-09-30

证券代码：874286 证券简称：春光集团 主办券商：中金公司
山东春光科技集团股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 303 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长韩卫东先生

6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东春光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司拟修订《公司章程》及其附件的部分条款，具体内容详见
公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-071）及修订后的《股东会议事规则》（公告编号：2025-078）和《董事会议事规则》（公告编号：2025-079）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张成钢、江轩宇、陈为对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订需要提交股东大会审议的公司内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对相应的需要提交股东大会审议的如下规章制度进行修订：《承诺管理制度》（公告编号：2025-080）、《利润分配制度》（公告编号：2025-081）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-082）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-083）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-084）、《独立董事工作细则》《控股子公司管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张成钢、江轩宇、陈为对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的公司内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对相应的无需提交股东大会审议的如下规章制度进行修订：《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-085）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-087）、《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《筹资管理制度》《财务报告管理制度》《内部审计制度》《印章使用管理制度》《工程项目管理制度》《合同管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.c……
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