公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-069
证券代码：847286 证券简称：春光集团 主办券商：中金公司

山东春光科技集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

山东春光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理的需要，
公司拟对董事会进行提前换届选举。公司于 2025 年 9 月 26日召开了 2025 年第
一次职工代表大会，2025 年 9 月 29日召开了第一届董事会第十一次会议，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

2025年9月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名韩卫东先生、宋兴连先生、明永青先生、吴士超先生、辛本奎先生、张成钢先生、江轩宇先生、陈为先生为第二届董事会成员。前述人选尚需提交股东大会审议。

2025年9月26日，公司召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，选举靳绍样先生担任职工代表董事，为公司第二届董事会成员。前述人选无需提交股东大会审议。

二、候选人任职资格及任期

（一）经公司审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份

公告编号：2025-069
转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）公司第二届董事会成员任期自2025年第二次临时股东会审议通过相关事项之日起三年。公司第一届董事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至2025年第二次临时股东会选举产生新一届董事会成员后自动卸任。
三、备查文件

（一）《山东春光科技集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《山东春光科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

山东春光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。