公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-065
证券代码：847286 证券简称：春光集团 主办券商：中金公司

山东春光科技集团股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东春光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日
在公司四楼会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 51人，实际出席职工代表 51 人。会议由申安彬先生主持。

本次会议的召集、召开、决议符合《公司法》和《山东春光科技集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容

根据《公司法》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事。经职工代表推举，拟推选靳绍样先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司股东大会审议通过董事会换届相关议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。靳绍样先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果

同意 51 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-065
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《山东春光科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
山东春光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月30日

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