公告日期：2025-10-20

证券代码：874286 证券简称：春光集团 主办券商：中金公司
山东春光科技集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 303 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以通讯和书面方
式发出

5.会议主持人：韩卫东先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、内审部部长

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《山东春光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已经依法换届选举了第二届董事会，现拟选举韩卫东先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张成钢先生、江轩宇先生和陈为先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已由股东大会选举产生，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，现就第二届董事会专门委员会委员进行换届选举。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张成钢先生、江轩宇先生、陈为先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任宋兴连先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张成钢先生、江轩宇先生和陈为先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任明永青先生、吴士超先生和孔志强先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张成钢先生、江轩宇先生、陈为先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会审计委员会和董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任李长涛先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满时止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张成钢先生、江轩宇先生和陈为先生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任孔志强先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届……
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