公告日期：2025-03-25

证券代码：874287 证券简称：森合高科 主办券商：国投证券
广西森合高新科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：阙山东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《广西森合高新科技股
份有限公司 2024 年年度报告》及年度报告摘要，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈珲、刘玉雷对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了编号为中汇会审[2025]2657 号的《审计报告》。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈珲、刘玉雷对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关审计准则，对公司内部控制情况进行了审计，并出具《内部控制审计报告》。报告客观、公正地反映了公司内
部控制体系的设计与运行状况。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈珲、刘玉雷对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告（2022 年 1 月-2024 年 12
月）的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》等相关规定对公司 2022 年 1 月 1 日至 2024
年 12 月 31 日期间的非经常性损益进行了专项鉴证。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《最近三年非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐全华、陈珲、刘玉雷对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规则，在查阅公司各项内部管理制度、了解公司有关部门在内部控
制实施工作的基础上，本着对全体股东负责的态度，对公司截至 2024 年 ……
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