公告日期：2025-03-25

证券代码：874287 证券简称：森合高科 主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐全华、刘玉雷、陈珲在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事刘玉雷

1964 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁科技大
学（原鞍山钢铁学院）矿物加工（选矿）专业，本科学历，工学学士学位。拥
有教授级高级工程师职称。1985 年 8 月至 2000 年 7 月，在吉林省冶金研究院
任科研组长；2000 年 8 月至 2002 年 12 月，在福建省福鑫矿业投资集团有限
公司任总工程师；2003 年 3 月至 2004 年 8 月，在广西龙头山金矿选厂任副厂
长；2004 年 9 月至 2012 年 7 月，在广西黄金协会任副秘书长；2012 年 8 月至
2024 年 4 月，在广西黄金协会任秘书长；2024 年 5 月至今，在广西黄金协会
任副会长、秘书长；2017 年 11 月至今，在中国民主促进会广西壮族自治区委 员会直属联合总支部委员会任副主任；2019 年 10 月至今，在森合高科任独立 董事。

（二）独立董事徐全华

1976 年 3 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，
博士研究生学历，拥有副教授职称。1997 年 7 月至今，在广西大学工商管理学
院任教师；2019 年 10 月至今，在广西森合高新科技股份有限公司任独立董事； 2023 年 11 月至今，在广西华纳新材料股份有限公司任独立董事。

（三）独立董事陈珲

1978 年 7 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海
财经大学法律经济学专业，研究生学历，经济学博士学位。拥有律师、证券从
业资格及高级经济师、三级律师职称。2001 年 7 月至 2002 年 7 月，在中国建
筑第三工程局一公司广西分公司任科员；2002 年 8 月至 2004 年 5 月，在广西
华联综合超市有限公司任法律顾问；2004 年 6 月至 2016 年 9 月，在广西方园
律师事务所任实习律师、律师；2016 年 10 月至 2018 年 12 月，在北京市盈科
（南宁）律师事务所任律师；2019 年 1 月至 2020 年 2 月，在北京德恒（南宁）
律师事务所任兼职律师；2014 年 1 月至今，在南宁市中伦贸易有限公司任执
行董事；2017 年 4 月至今，在广西财经学院法学院任教师；2020 年 3 月至今，
在北京市炜衡（南宁）律师事务所任兼职律师；2022 年 9 月至今，在广西华锡 有色金属股份有限公司任独立董事；2022 年 12 月至今，在创烽供应链管理（河 北）股份有限公司任董事；2024 年 6 月至今，在柳州化工股份有限公司任独立 董事；2021 年 1 月至今，在森合高科任独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东会。独立董事徐全华、刘
玉雷、陈珲会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 ……
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