
公告日期:2025-04-10
证券代码:874287 证券简称:森合高科 主办券商:国投证券
广西森合高新科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会。
(二)召集人
本次股东会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 4 月 25 日 14:30。
2、网络投票起止时间:2025 年 4 月 24 日 15:00—2025 年 4 月 25 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874287 森合高科 2025 年 4 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京市中伦律师事务所见证。
(七)会议地点
广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈广西森合高新科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司制定了在北交所上市后适用的《公司章程(草案)》,以适应国家相关法律、法规的规定及公司规范运作的要求。《公司章程(草案)》自公司股东会审议通过并于公司公开发行股票并在北交所上市之日起生效实施。
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程(草案)(北交所上市后适用)》(公告编号:2025-044)。
(二)审议《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》
为满足公司公开发行股票并在北交所上市的要求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求,公司董事会结合公司实际情况,拟定《股东会议事规则(上市后适用)》《董事会议事规则(上市后适用)》《独立董事工作制度(上市后适用)》《累积投票实施制度(上市后适用)》《关联交易管理制度(上市后适用)》《募集资金管理办法(上市后适用)》《对外担保管理制度(上市后适用)》《对外投资管理办法(上市后适用)》《利润分配管理制度(上市后适用)》《承诺管理制度(上市后适用)》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度(上市后适用)》《董事及高级管理人员薪酬管理制度(上市后适用)》《董事会审计委员会工作细则(上市后适用)》。前述制……
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