公告日期：2025-05-29

证券代码：874287 证券简称：森合高科 主办券商：国投证券
广西森合高新科技股份有限公司

章程（草案）（北交所上市后适用）（修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于第四届董事会第七次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈广西森合高新科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

公司于第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的〈广西森合高新科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》。鉴于公司股东会授权董事会办理本次发行上市相关事宜，公司董事会已就修订《公司章程（草案）》取得股东会有效授权，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广西森合高新科技股份有限公司

章程（草案）（北交所上市后适用）（修订）

第一章 总 则

第一条 为维护广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广西森合矿业科技有限公司（下称“有限公司”）整体变更，并由全体发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司。

公司在南宁市行政审批局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为914501005718306141。

第三条 公司注册名称：

中文名称：广西森合高新科技股份有限公司

英文名称：Guangxi Senhe High Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：广西壮族自治区南宁市江南区明阳工业区明阳四路 B-3-1西面。

邮政编码：530226

第五条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。公司注册资本为人民币【】万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。公司法定代表人的产生与变更程序同公司董事长的产生与变更程序。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公司的经营管理水平，最大限度的提高公司的经济利益，为全体股东创造满意的经济回报。
公司的经营范围：采矿技术研发、选矿技术研发；销售：化工产品（除危险化学品）、矿产品（除国家专控产品）、仪表仪器、五金交电、建筑材料（除竹木制品及危险化学品）、劳保用品；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品的生产（危险化学品等涉及前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项……
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